Blanqueo de capitales: Marco normativo de prevención y sanción en la República de Panamá Boris Barrios González
Material type:
TextLanguage: Spanish Series: Colección de autores panameñosDescription: 297 páginas, ; 21 cmISBN: 9789962091530Subject(s): LAVADO DE DINERO | LEYES - PANAMÁ | LEGISLACIÓN - PANAMÁDDC classification: 345.7287 Summary: Índice de contenidos.
Introducción.
Capítulo I. Prevención del delito de blanqueo de capitales.
1. Fundamentación legal.
2. Aplicación normativa.
3. Las instituciones jurídicas para la prevención del delito.
Capítulo 2. El delito de blanqueo de capitales.
1. Definición .
2."Blanqueo de capitales" y "Delincuencia organizada".
3. El "modus operandi" para blanquear el "dinero negro".
4. Tipos de blanqueo de capitales.
5. Fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales".
6. El reconocimiento de las fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales", en la jurisprudencia nacional.
6. El reconocimiento de las fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales", en la jurisprudencia nacional.
7. "Delitos precedentes" del blanqueo de capitales.
8. Sanción penal o consecuencia jurídica ante la comisión del delito de blanqueo de capitales.
9. Carácter esencialmente doloso del delito de "blanqueo de capitales".
10. Tipo y actividad constitutiva del delito de "blanqueo de capitales".
11. El delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo.
12. Validez de los informes.
13. Inversión de la carga de la prueba.
14. La concurrencia de asociación ilícita en el delito de blanqueo de capitales.
15. Criterio jurisprudenciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales.
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros/ General
|
BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 54970151 | |
|
Libros/ General
|
BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 54970152 | |
|
Libros/ General
|
BIBLIOTECA CENTRAL - PANAMÁ Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.3 | Available | 54970158 | |
|
Libros/ General
|
DAVID Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 54970153 | |
|
Libros/ General
|
DAVID Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 54970154 | |
|
Libros/ General
|
LA CHORRERA Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 54970155 | |
|
Libros/ General
|
LA CHORRERA Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 54970156 | |
|
Libros/ General
|
SANTIAGO Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 54970159 | |
|
Libros/ General
|
SANTIAGO Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.2 | Available | 54970160 | |
|
Libros/ General
|
SEDE METROMALL Fondo general | Col. General | 345.7287 B277g (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 54970157 |
Contiene índice, bibliografía, apéndices.
Índice de contenidos.
Introducción.
Capítulo I. Prevención del delito de blanqueo de capitales.
1. Fundamentación legal.
2. Aplicación normativa.
3. Las instituciones jurídicas para la prevención del delito.
Capítulo 2. El delito de blanqueo de capitales.
1. Definición .
2."Blanqueo de capitales" y "Delincuencia organizada".
3. El "modus operandi" para blanquear el "dinero negro".
4. Tipos de blanqueo de capitales.
5. Fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales".
6. El reconocimiento de las fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales", en la jurisprudencia nacional.
6. El reconocimiento de las fases de ejecución del delito de "blanqueo de capitales", en la jurisprudencia nacional.
7. "Delitos precedentes" del blanqueo de capitales.
8. Sanción penal o consecuencia jurídica ante la comisión del delito de blanqueo de capitales.
9. Carácter esencialmente doloso del delito de "blanqueo de capitales".
10. Tipo y actividad constitutiva del delito de "blanqueo de capitales".
11. El delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo.
12. Validez de los informes.
13. Inversión de la carga de la prueba.
14. La concurrencia de asociación ilícita en el delito de blanqueo de capitales.
15. Criterio jurisprudenciales relacionados con delitos de blanqueo de capitales.
Click on an image to view it in the image viewer
There are no comments on this title.